Asamblea General de Tenedores de Bonos Segundo Mercado
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ISAGEN S.A. E.S.P. en calidad de emisor (el “Emisor”) de los bonos ordinarios emitidos a través de las emisiones del programa de emisión y colocación dirigido al segundo mercado y autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) mediante oficio No. 2023055039-006-000 del veinte (20) de junio de 2023 y cuya modificación fue aprobada por la SFC por medio de oficio No 2023071856-001-000 del dieciocho (18) de julio de 2023, convoca a la PRIMERA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA CONJUNTA DE TENEDORES DE BONOS DE LAS EMISIONES VIGENTES DE ISAGEN S.A. E.S.P EN EL SEGUNDO MERCADO.
- Ver PDF | Convocatoria Asamblea General de Tenedores de Bonos Segundo Mercado
- Verificación del quórum.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión conforme al numeral 4.3.3. del Capítulo I del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica.
- Elección de comisión para aprobación del acta de la Asamblea de Tenedores.
- Presentación del Informe del Emisor ISAGEN S.A E.S.P. referente a la fusión por absorción entre ISAGEN S.A. E.S.P en calidad de sociedad absorbente y las sociedades MATRIX RENEWABLES COLOMBIA S.A.S., BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 1 S.A.S. E.S.P., BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 2 S.A.S. E.S.P. y BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 3 S.A.S. E.S.P. en calidad de sociedades absorbidas (la “Fusión”) y la modificación del objeto social del Emisor (la “Modificación del Objeto Social”).
- a. Informe a la asamblea conjunta de tenedores de bonos de ISAGEN S.A. E.S.P. sobre el sobre el proyecto de fusión
- b. Anexo 1. Composición accionaria de ISAGEN
- c. Anexo 2. Certificado de existencia y representación legal
- d. Anexo 3. Estados financieros de ISAGEN separados y Notas a los estados financieros separados
- e. Anexo 4. Estados Financieros MATRIX
- f. Anexo 5. Estados Financieros BSL 1
- g. Anexo 6. Estados Financieros BSL 2
- h. Anexo 7. Estados Financieros BSL 3
- i. Anexo 8. Costo fiscal de los activos y pasivos absorbidos
- j. Anexo 9. Extracto del Acta No. 059 de la AGA de ISAGEN S.A. E.S.P.
- k. Anexo 10. Extracto del Acta No. 15 de la AGA de MATRIX
- l. Anexo 11. Extracto del Acta No. 30 de la AGA de BSL1
- m. Anexo 12. Extracto del Acta No. 25 de la AGA de BSL2
- n. Anexo 13. Extracto del Acta No. 26 de la AGA de BSL3
- o. Presentación Proyecto de Fusión
- Votación y decisión de los Tenedores de Bonos sobre las propuestas de Fusión y Modificación del Objeto Social.
- Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Asamblea de Tenedores.
Los Tenedores de Bonos interesados en participar de la Asamblea de Tenedores deberán realizar un pre-registro enviando al correo electrónico accionesconenergia@isagen.com.co hasta más tardar las 4:00 de la tarde del 6 de mayo de 2024, el formato de pre-registro junto con los documentos para acreditar su calidad:
- a. Si el tenedor de bonos es persona natural deberá anexar copia de su documento de identificación,
- b. Si el tenedor de bonos es persona jurídica, deberá anexar:
- - El certificado de existencia y representación legal de dicha persona jurídica con una fecha de expedición no superior a un (1) mes y
- - Copia del documento de identificación del representante legal
- c. Quienes pretendan hacerse representar deberán enviar además de los documentos indicados en los literales a y b anteriores, el respectivo poder debidamente firmado y con el lleno de los requisitos legales, especialmente lo establecido en el artículo 184 del Código de Comercio y copia del documento de identificación del apoderado.
Para información adicional o apoyo con el diligenciamiento del Formato de Pre-registro y la acreditación podrán comunicarse con la línea de atención de ISAGEN (604) 444 00 57